Agencija za sprečavanje pranja novca pojačala nadzor za Maroko, Kajmanska ostrva…

Međunarodna agencija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) objavila je da su na njenoj „crnoj listi“ sponzora terorizma i dalje jedino Severna Koreja i Iran, a da je na listu za povećan nadzor dodala Maroko, Burkinu Faso, Senegal i britansku teritoriju Kajmanska ostrva.

 

Agencija za sprečavanje pranja novca pojačala nadzor za Maroko, Kajmanska ostrva...

Foto: Pixabay
FATF je te tri države i britansku prekomorsku teritoriju u Karipskom moru ove nedelje dodao na takozvanu „sivu listu“ na kojoj je sada 19 zemalja i teritorija.
Na „sivoj listi“ su države i teritorije koje samo delimično poštuju međunarodna pravila za borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca.
Severna Koreja i Iran su i dalje jedine dve zemlje na „crnoj listi“, što znači da su međunarodne finansijske transakcije sa tim državama pod temeljnim nadzorom. Takođe, međunarodni zajmodavci mogu da uvedu ograničenja za pozajmljivanje državama na crnoj listi.
Autor: Beta

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*