Manival pozvao BiH da poboljša mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca Manival pozvalo je Bosnu i Hercegovinu (BiH) da poboljša mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U izveštaju Manivala navodi se da je BiH postigla „umerenu efikasnost“ u devet od jedanaest područja, uključujući razumevanje rizika, međunarodnu saradnju, korištenje obaveštajnih podataka i istrage pranja novca i finansiranja terorizma, ističući da su u tim oblastima potrebna velika poboljšanja.

U izveštaju se ističe potreba za sveobuhvatnim poboljšanjima u primeni financijskih sankcija Ujedinjenih nacija (UN), kao i u prepoznavanju i ublažavanju rizika od finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru.

„Iako su istrage pranja novca dovele do osuđujućih presuda, one su samo delomično u skladu sa skupom rizika zemlje, a napori u vezi s oduzimanjem zahtevaju značajno poboljšanje“, navedeno je u izveštaju Manivala.

Dodaje se da krivični progoni i presude za finansiranje terorizma „nisu u skladu s profilom rizika i da postoje ograničenja u razumijevanju rizika“.

Dalje se navodi da banke u BiH pokazuju dobro razumevanje rizika pranja novca i finansiranja terorizma i odgovarajuću dubinsku analizu klijenta (CDD), ali da sektori, poput javnih beležnika i ostalih nefinansijskih preduzeća i profesija, zaostaju u primeni pojačanih kontrola prema osobama iz političke sfere.

Mere za sprečavanje zloupotrebe pravnih osoba u pranju novca otežava nedovoljna koordinacija na državnom nivou, stoji u izveštaju.

Manival je ocenio da je međunarodna saradnja uopšteno dobra, ali da agencije za sprovođenje zakona u BiH nisu proaktivne u traženju policijske saradnje u pogledu rizika od finansiranja terorizma.

Manival je, kako se ističe, odlučio da pojača proceduru praćenja stanja u BiH, pozvavši tu zemlju da u decembru 2026. godine podnese novi izveštaj.

IZVOR:N1